بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
تورط 9 متهمين، منهم 4 لديهم سوابق جنائية، في إنشاء تنظيم إجرامي مختص في تجارة المخدرات وتمويه عائدات هذه التجارة المشبوهة خلف أعمال تجارية شرعية، وفقاً لتحقيقات أمنية أجرتها السلطات المعنية. أكدت هذه التحقيقات غسيل المتهمين لحوالي 150 مليون جنيه، وهي العائدات الناتجة عن نشاطات غير مشروعة قاموا بتمويهها وتبييضها عبر نشاطات شرعية متعددة وآفاق مختلفة.
كشفت التحقيقات الأمنية التي أجرتها وزارة الداخلية أن المتهمين استغلوا نشاطاتهم الإجرامية في مجال تجارة المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة وتبييض الأموال. شاركوا في تجارة المخدرات وتحقيق أرباح هائلة منها، ولجأوا إلى غسل هذه الأموال المتحققة من نشاطاتهم الإجرامية المشار إليها. كما كشفت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على عدة وسائل لإخفاء نشاطاتهم غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتيريات. قاموا بإيداعات نقدية وصكوك بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح وضيح للعلاقة أو طبيعة نشاط أي منها. تقدر قيمة هذه الممتلكات بحوالي 150 مليون جنيه.
