حبس مواطن بسوهاج كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية،

أمرت جهات التحقيق بـ حبس عميل بإحدى الشركات الحكومية بسوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 2،296،528مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.