بوابة حديث مصر الإخبارية إخبارية, مستقلة, شاملة
قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة الجريمة المنظمة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير إحدى الشركات الذي يقيم في محافظة الجيزة. تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على اشتباهه في القيام بأنشطة غير قانونية في مجال التجارة بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية وبأسعار سوق سوداء، وأيضًا تجميع مبالغ مالية كبيرة من نشاطه غير المشروع.
كشفت الجهات الأمنية محاولة المتهم غسل هذه الأموال من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات، وإيداع بعضها في حسابات بنكية خاصة به وحسابات أسرته في بعض البنوك. كان الهدف من ذلك إخفاء مصدر تلك الأموال وتزيينها بشكل قانوني، محاولة جعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة شرعية. تقدر قيمة العمليات الغسيل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، وتم تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الأمر.
